O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou que o Sindnapi, sindicato em que Frei Chico, irmão do ex-presidente Lula, ocupa a vice-presidência, utilizou “artifícios para burlar a identificação” de recursos bilionários.
Entre as irregularidades estão atualização cadastral fraudulenta, declaração de R$ 105 milhões mensais em vez do faturamento anual real, depósitos em espécie relevantes e movimentações incompatíveis com o patrimônio dos dirigentes.
Entre 2019 e junho de 2025, a entidade movimentou R$ 1,2 bilhão, transferindo R$ 436 milhões para fundo previdenciário. Operações em espécie totalizaram R$ 6,5 milhões em seis anos, classificadas como “complexas” devido à dificuldade de rastreio. A CPMI do INSS ouvirá representantes do sindicato nesta quinta-feira, mas Frei Chico não deverá comparecer.
