O ministro André Mendonça determinou nesta quarta (4) a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no âmbito de nova etapa da Operação Compliance Zero. A ação foi cumprida pela Polícia Federal em São Paulo.
Segundo as investigações, são apurados crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por organização criminosa. A operação contou com apoio do Banco Central do Brasil nas apurações técnicas.
Ao todo, foram cumpridas quatro prisões preventivas e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, além do bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos investigados.
