A Polícia Federal avançou na 9ª fase da Operação Compliance Zero e passou a detalhar uma rede de operadores jurídicos e financeiros que, segundo os investigadores, teria atuado em negócios relacionados ao Banco Master e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Entre os nomes citados no relatório estão Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro, apontados como personagens relevantes na estrutura analisada pela investigação.
De acordo com a PF, Valério Marega Júnior teria desempenhado papel operacional em negociações envolvendo o apartamento Poème Horto, imóvel que aparece no centro das apurações relacionadas ao senador Jaques Wagner (PT-BA). Os investigadores sustentam a hipótese de que estruturas empresariais teriam sido utilizadas para ocultar a real titularidade do bem. Já David Lopes Monteiro, irmão de um advogado ligado a Vorcaro, é apontado como participante de tratativas financeiras e da intermediação de pagamentos que passaram a ser examinados pela Polícia Federal.
As conclusões apresentadas até o momento refletem a interpretação dos investigadores e ainda serão submetidas ao contraditório e à análise da Justiça. Nenhum dos fatos descritos foi objeto de condenação judicial. A PF afirma buscar compreender a estrutura financeira e jurídica que teria sido utilizada nas operações investigadas, enquanto os envolvidos seguem amparados pelo princípio da presunção de inocência.
