A Receita Federal revelou nesta quinta-feira (28) que o crime organizado utilizou o mercado financeiro para lavar dinheiro, com destaque para operações em fintechs e fundos de investimento.
Segundo a subsecretária Andrea Costa Chaves, “foram identificados 40 fundos ligados ao crime organizado, usados para blindagem patrimonial”. A Polícia Federal, em ação paralela, bloqueou 21 fundos suspeitos.
O técnico da Receita Claudio Ferrer explicou que não se trata de um problema generalizado na Faria Lima, mas de casos pontuais em administradoras que, com alta sofisticação, exploraram brechas do sistema financeiro para ocultar recursos ilícitos.
De acordo com a Receita, as investigações fazem parte de operações distintas, o que explica a diferença nos números de fundos identificados. As autoridades reforçam que o objetivo é cortar o fluxo de dinheiro das facções e preservar a integridade do mercado.
